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兆丰银行收受假美钞案,因未建立且未确实执行內控制度,遭金融监督管理委员会重罚新台币300万元。银行局副局长邱淑贞表示,兆丰银行于105年1月到5月间收取 6笔244万美元的伪钞,依照相关事实查证后,发现兆丰银行有
阅读(4)2016-06-21
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记者颜真真/台北报道金管会21日表示,针对兆丰国际商业银行收受客户存入大量美金伪钞案,经查该银行有未建立及未确实执行內部控制制度的两大缺失,违反银行法第45条之1第1项规定,因此,对兆丰银行核处新台币300万
阅读(8)2016-06-21
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金融监督管理委员会今天表示,兆丰银行收受客户大量美元伪钞,未建立及未确实执行內部控制,违反“银行法”规定,开罚 300万元。银行局表示,兆丰银行曾在 102年申报涉案帐户为疑似洗钱帐户,且该帐户从 102年12月到
阅读(3)2016-06-21
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媒体报道,花旗银行因收到面额100万美元美钞,由于行员难辨该美钞真伪,将伪钞送至美国总行鉴定等情事,花旗强调,绝无报载所谓行员难辨伪钞真假。媒体报道,调查站侦破伪造面额100万美元美钞案,而民众曾持该面额1
阅读(3)2016-04-28
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调查局南投县调查站今天宣布破获一起伪造美钞案,大型公股行库主管表示,美钞伪造情况猖獗,因此分行仅收新版美钞,旧版美钞多采托收,先送至总行鉴定,降低收到伪美钞机会。调查局南投县调查站今天表示,南投县一名
阅读(10)2016-04-27