天降横财 [热事件]

网络配图你见过有人的话费余额有8千万的吗？近日，一则话费余额8千万的新闻引起网友的关注，网友纷纷称这够用几辈子了。事情是怎么一回事呢？市民邬先生说，四五年前，他在沭阳电信公司营业厅办了一个套餐，送了一个

阅读(2)2016-08-05

佛州法官认为比特币不是钱，驳回洗钱指控

图片来源: 维基共享资源；作者：AntanaCoins 美国佛罗里达州的一名网页设计师Michell Espinoza被控非法洗钱及转让比特币，由于法官认为比特币并非真正的货币而驳回了该案，让比特币支持者精神为之一振。Espinoza在20

阅读(1)2016-07-27

华尔街之狼片厂涉洗钱 美司法部起诉

拍摄“华尔街之狼”的好莱坞片厂涉及与马来西亚首相纳吉有关的洗钱弊案，遭美国司法部列为被告。起诉书未提姓名影射，影帝李奥纳多狄卡皮欧也接受招待参加赌城豪奢之旅。法新社报道，拍摄由李奥纳多狄卡皮欧主演电影

阅读(3)2016-07-21

对话经侦民警：地下钱庄的洗钱手段和生存空间 [社会]

近年来，“地下钱庄”犯罪日益成为各种犯罪活动转移赃款的通道，甚至成为贪污腐败和暴力恐怖活动转移资金的帮凶。一些“灰色资金”通过地下钱庄跨境流入流出，不仅对外汇管理造成严重影响和冲击，而且使热钱随意进出

阅读(0)2016-07-19

中国伟哥之父新西兰洗钱 捐执政党

原标题:“中国伟哥之父” 被曝在新西兰洗钱、为执政党捐钱 法制晚报讯(记者 李志豪)据《新西兰先驱报》30日报道,新西兰高等法院正在对一项洗钱活动开展...原标题:“中国伟哥之父” 被曝在新西兰洗钱、为执政党捐钱法

阅读(5)2016-05-31

洗钱防制查询系统 推出比对功能

集保结算所建制的洗钱防制查询系统，4月1日正式上线，今天再推出比对功能，将就资讯系统所有投资人资料，全面比对洗钱防制名单。集保表示，第1次全面比对结果通知各使用机构后，日后如遇洗钱防制名单异动，或使用机

阅读(12)2016-05-03

电子投票服务升级　集保所再推洗钱防制查询系统

记者许家祯／台北报道股东会旺季将至，集保所今年在推广股东电子投票部分又再升级！自即日起至6月30日，国內自然人股东凡透过“股东e票通”电子投票平台、“股东e票通APP”或“证券商下单APP连结股东e票通”参与电子

阅读(1)2016-04-25

巴拿马文件赫见国发基金　高仙桂：不会洗钱、设海外公司

记者赵晓慧／台北报道涉及海外洗钱疑云的巴拿马文件，赫见国发基金在列？国发会副主委高仙桂今日在立法院表示，国发基金不会洗钱、在海外设公司，若不小心涉及巴拿马文件，可能是国发基金会直接或间接投资的创投公司

阅读(6)2016-04-13