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央行：继续开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款行动 [生活]
2017年人民银行金融法治工作会议近日在福州召开，记者在会议上了解到2017年金融法治工作责任更加重大，将继续开展预防、打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动，试点空头支票行政处罚改革，制定完善投诉举报处
阅读(3)2017-04-06
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（原标题：揭秘地下钱庄手法：一年如何“搬走”9000亿）近年来，央行、外汇局、公安机关对地下钱庄的打击，保持着高压状态。一些“灰色资金”通过地下钱庄跨境流入流出，不仅对外汇管理造成严重影响和冲击，而且严重
阅读(19)2017-04-05
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广东破地下钱庄案一条“广东破地下钱庄案”引发关注，近日深圳警方开展收网行动，经过24小时连续作战，一举捣毁犯罪窝点2个，抓获涉案人员10余人，缴获涉案电脑、手机、公司印章、银行卡及账册等书证一大批，冻结账户
阅读(9)2017-03-22
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警方抓获地下钱庄犯罪嫌疑人。据介绍,去年广东侦破的地下钱庄案件涉案金额超过1亿元的就有20余起,如深圳侦破的“3·06”案件涉案金额达120亿元,侦破的...广东破地下钱庄案引关注,飓风2号行动收获颇丰!警方发现,2012年
阅读(2)2017-03-21
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实时热点 地下钱庄运营黑幕。当前,地下钱庄已成为不法分子洗钱和跨境非法转移资金的主要通道之一。全国公安机关高度重视打击地下钱庄犯罪工作,据统计,2016年,共破获...地下钱庄运营黑幕我们发现我们打掉的这8个地
阅读(2)2017-02-28
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林姓少年经同学介绍上网签赌惨赔无力偿还，再由对方介绍向地下钱庄借贷，债筑上百万元被迫休学，警方接获被害人报案，日前将签赌站、地下钱庄及牵线学生等7人一网成擒。被害人林姓少年去年11月17日由家长陪同至市警局
阅读(1)2017-01-23
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台中23岁童姓男子在通缉期间仍筹组暴力集团，在梧栖地区承租民宅作为据点，经营地下钱庄并制作“海口联盟”制服，检方今天侦结，依违反组织犯罪条例等罪，起诉童男等10人。台中地检署起诉书指出，原从事欺诈集团车手
阅读(0)2017-01-13
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中新社石家庄12月30日电 （记者 陈林）河北省公安厅30日通报，2016年8月9日，在公安部统一部署下，唐山市公安局破获一起案发地位于广东省深圳市，涉案金额达400亿元（人民币，下同）的特大地下钱庄案。 警方表示，
阅读(4)2016-12-30
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桃园市林姓男子积欠地下钱庄20万元债务，需钱孔急，竟持开山刀冲进彩券行，朝柜台泼洒汽油，威胁交出钱财，并对滑倒无力反抗女店员狠踹数脚，抢走18000元现金，被逮时还要警察去怪地下钱庄，全案地院审结依加重强盗罪
阅读(2)2016-12-01
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海南警方捣毁一地下钱庄 涉案金额达3亿元,记者从海南省公安厅经济犯罪侦查总队获悉,该总队成功获破一起特大非法经营案,涉案金额高达3亿元,抓获团伙主...(原标题:海南捣毁一地下钱庄涉案三亿元) 记者今天(11月22日)从
阅读(1)2016-11-23
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人民网北京10月12日电据广东省公安厅网站消息，近日，在省公安厅的统一指挥下，深圳、佛山、惠州、汕尾、东莞、江门、揭阳、云浮等多地警方雷霆行动，重拳出击，先后开展了代号为飓风6号飓风13号等5波次打击地下钱庄
阅读(0)2016-10-13
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昨日（10月11日），广东省公安厅召开打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动发布会。记者获悉，近日，在广东省公安厅的统一指挥下，先后开展了代号为飓风6号飓风13号等多次打击地下钱庄集中收网行动，破获案件1
阅读(3)2016-10-12
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广东省公安厅11日通报，近日统一指挥深圳、佛山、惠州、汕尾、东莞、江门、揭阳、云浮等地警方雷霆行动，先后开展了代号为飓风6号飓风13号等5波次打击地下钱庄集中收网行动，破获案件140余起，抓获犯罪嫌疑人350余名
阅读(0)2016-10-12
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实时热点 (原标题:涉案金额300亿元 地下钱庄如何运作?) 6月22日,在广东省“飓风2016”专项行动组的指挥下,代号为“5.06”专案的地下钱庄案统一收网。...原标题:广东打掉地下钱庄 有意思 导读:记者11日从广东省公安
阅读(2)2016-10-11
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导读：记者11日从广东省公安厅举行的新闻发布会上获悉，广东多地警方日前先后展开代号为飓风6号飓风13号等5波次打击地下钱庄集中收网行动，破获案件140余起，抓获犯罪嫌疑人350余名，初步统计涉案金额2300余亿元(人民
阅读(51)2016-10-11
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新华社上海7月19日电一起诈骗案的黑金流向线索，牵扯出一个横跨境内外的庞大地下钱庄网络，总案值上百亿元人民币。近日，上海警方报请公安部发起集群战役，五地警方统一抓捕，将这一犯罪团伙摧毁。其中，上海警方抓获
阅读(0)2016-07-20
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警方缴获的部分赃款。警方供图一起诈骗案的黑金流向，牵扯出一个庞大的地下钱庄网络，辐射上海、浙江、甘肃、四川、广东5省市，总案值上百亿元。就像正规银行按照规模分为总行、支行，这些大大小小的地下钱庄也根据规
阅读(3)2016-07-19
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今年4月,就在警方准备行动的前夕,已经拥有香港身份的“叶子”孙某突然无声无息离开上海去了香港,这一走就是3个月。 是走露了风声?还是犯罪嫌疑人...中新社上海7月19日电?(李姝徵)记者19日获悉,上海警方近日成功捣毁
阅读(5)2016-07-19
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近年来，“地下钱庄”犯罪日益成为各种犯罪活动转移赃款的通道，甚至成为贪污腐败和暴力恐怖活动转移资金的帮凶。一些“灰色资金”通过地下钱庄跨境流入流出，不仅对外汇管理造成严重影响和冲击，而且使热钱随意进出
阅读(0)2016-07-19
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中新社上海7月19日电(李姝徵)记者19日获悉，上海警方近日成功捣毁一特大地下钱庄犯罪团伙，抓获以孙某某为首的犯罪嫌疑人30余名，涉案总金额逾百亿元(人民币，下同)。上海警方表示，该案是反腐败国际追逃追赃“天网”
阅读(1)2016-07-19
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东莞查获地下钱庄 取得客户信任通过币种交换买卖获暴利 近日以来，东莞多地频现 地下钱庄 ，据了解，这些地下钱庄以人民币与港币、外币币种交换买卖形式作案，中间人获取差价牟取暴利。日前，东莞警方根据民众举报线
阅读(0)2016-05-17
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东莞查获地下钱庄的最新相关信息东莞警方破获地下钱庄案查获340斤大钞东莞警方破获地下钱庄案查获340斤大钞5月15日,广东警方通报东莞市公安机关破获系列地下钱庄案。港币、外币的最终来源大多是当地外贸企业,人民币东
阅读(2)2016-05-17
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东莞百名警察查获地下钱庄查出340斤现钞(图)东莞警方破获地下钱庄案现场扣押1500多万现金(图)东莞破地下钱庄案打掉四个地下钱庄东莞破获系列地下钱庄案搬出170公斤大钞东莞破获系列地下钱庄案扣押170公斤大钞东莞破涉
阅读(29)2016-05-16