原标题：东莞查获地下钱庄 [焦点]
东莞查获地下钱庄 取得客户信任通过币种交换买卖获暴利
近日以来，东莞多地频现 地下钱庄 ，据了解，这些地下钱庄以人民币与港币、外币币种交换买卖形式作案，中间人获取差价牟取暴利。日前，东莞警方根据民众举报线索，一一破获打击多个地下钱庄买卖案件，抓获犯罪嫌疑人数名。在最近打击行动中，警方抓获犯罪嫌疑人11名，在违法犯罪窝点缴获现金达1500万元，冻结非法资金达200亿元。
犯罪嫌疑人李某、杨某等人为非法获利，将自己租住的地方作为犯罪 根据地 ，为取得银行工作人员信任，以获取多个银行账号用于作案，他们曾对国内外多家银行中谎称为亲人朋友开户。犯罪嫌疑人获取大量银行账户后，就将这些帐号作为转账、提现作案工具。
据悉，犯罪嫌疑人的客户、买卖方有两头，一头是需要外币、港币的客户，这一头客人多为想要兑换人民币的深圳客户和拥有大量人民币的深圳 上家 钱庄。另一头则是持有兑换外币、港币为人民币的客户，这头客人则为东莞一些外贸企业。
当然，犯罪嫌疑人的职责就是串通两头，在中间搞出差价，赚取非法利润。这些犯罪嫌疑人由于长久 经营 ，目前手中几乎都拥有大量人脉资源。他们取得客户信任后，就从币种交换买卖中获取暴利。
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