原标题：扯上巴拿马文件 兆丰银遭美罚57亿伤获利 明股价恐挫
▲兆丰金控19日晚间召开重大讯息指出，旗下子公司兆丰银行纽约分行因违反美国防制洗钱相关规定，遭美国重罚1.8亿美元。兆丰金控旗下兆丰银行纽约分行因违反银行保密法与反洗钱法，遭美国重罚1.8亿美元、约新台币近57亿元，创下本国银行史上海外最高罚款纪录。虽然兆丰银称法规遵循认知不同所致，但根据美国公布的报告內容直指，兆丰银纽约分行与巴拿马分行之间存在多笔可疑交易，并扯上轰动全球的“巴拿马文件”，也让事件越演越烈，据了解，兆丰银也已将罚金汇出、准备缴付，市场预估，这对金控获利将产生重击，影响每股获利约0.4元，预料明日兆丰金股价开盘恐承受庞大下跌压力，而外资上周五就已开始卖超兆丰金。
兆丰金罕见19日晚间10点半召开重大讯息记者会，也创下最晚召开重讯说明会的纪录。兆丰金总经理吴汉卿表示，2015年1至3月间美国纽约州金融服务署对兆丰银纽约分行进行一般业务检查，在2016年2月检查报告中指出，该行在办理汇款业务时，有应申报疑似洗钱交易而未申报的行为，违反美国防制洗钱相关法令规定。
同时，他表示，兆丰银行也已在19日与DFS签署书面协议，以解决有关兆丰银纽约分行违反美国防制洗钱机制事件。依据书面协议规定，兆丰银将委请由DFS指定的法遵顾问负责监督及协助改善纽约分行法令遵循功能，另聘由DFS指定的专家进驻纽约分行检视过去3年的交易，并在10天內缴清1.8亿美元罚金。
虽然兆丰金强调，此事件是因对反恐及反洗钱法令遵循不够完善所致，不影响纽约分行业务，不过，根据DFS公布的调查报告內容，兆丰银纽约分行与巴拿马2家分行间有多笔可疑交易，总行却对其中恐涉及洗钱交易高风险不关心，DFS调查更发现，多个在兆丰多家分行拥有帐户的顾客，明显透过莫萨克冯赛卡律师事务所协助成立，而此律师事务所正是专以“空壳公司”运作、先前涉入“巴拿马文件”案的事务所。
面对兆丰银行银行纽约分行遭美方重罚1.8亿美元的天价罚金，上周二才刚上任的新任董事长也亲自前往美国坐镇处理，并在20日赶回台北。他也对外表示，这是惨痛的教训，未来从3大方向改善，首先是海外分行法遵主管改专人专任，不兼其他职务，再来则是为落实可疑帐户通报机制，以符合当地法令要求，并调整组织架构，提高法遵人力素质与编制，强化总行对分行监控能力。
兆丰金今年上半年税后纯益逾151亿元，每股税后纯益1.11元，兆丰银行2015年度税后净利约新台币257亿元，今年上半年约134亿元，前7月自结赚约157亿元、每股税后盈余1.84元，而兆丰银将支付的1.8亿元天价罚金，据了解也已汇出，准备缴付，市场预估，若兆丰今年就全数认列，恐影响每股获利0.4元，也将冲击金控获利，金管会已请兆丰银评估这次美国裁罚，对其财务业务的影响。
由于兆丰金外资占比高，这遭美国重罚案势必也将影响外资持股信心。法人也表示，这次事件对兆丰金获利表现、金融股等都有负面影响，兆丰金明股价恐受卖压侵扰，而外资在上周五就已卖超兆丰金8403张，兆丰金股价下跌 2.26%，每股收在23.8元。
据了解，徐光曦在回到台北后，也随即回办公室召开紧急会议，指示检讨方向，预定周一将检讨报告送至财政部公股与金管会。同时，兆丰上周五召开董事会时也提议研拟实施库藏股，以因应违法重罚事件对股价产生的冲击，预计23日送董事会讨论。不过，徐光曦认为，这次遭美重罚为一次性的损失，不影响兆丰获利能力，內部改善后对企业未来将带来正面影响，若能获股东支持，不一定需要实施库藏股。
至于兆丰银遭美重罚1.8亿天价罚金，时代力量立委黄国昌也痛批金管会放任银行乱搞，兆丰银行纽约分行重大违规事件不但显示其內控机制与管理阶层之重大缺失，更反映出金管会不论在金融监理管理密度上，还是违反法规裁罚上，都存有严重的不足，根本是放任银行在乱搞，立法院财委会开议后将针对此事要求专案报告。
此外，由于兆丰金前董事长蔡友才今年3月突然请辞，如今遭美重罚案爆出，而美方检查报告在2月就已提出，外界也开始质疑蔡友才请辞的时机，不过，蔡友才对外说，请辞与此案无关，主要是因政党轮替而请辞，而且请辞了1年才准退，不过，一般认为，无论蔡友才请辞是否与此案有关，但他都难辞其咎，主要是此案是在他任內发生，还是这么大的案件。
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