原标题：OBU大清查 15万客户面临补件
为避免幽灵公司以及纸上公司过于氾滥，金管会要求银行今年底前，全面确认15万户OBU客户身份，客户若无法提出必要文件时，最严重的情况会被关户。
金融监督管理委员会参考新加坡、香港等金融中心做法，今天预告订“国际金融业务分行管理办法”修正草案，强化国际金融业务分行确认客户身份审查程序的规定。
修正重点包含强化OBU确认客户身份审查程序，对OBU应取得或验证的客户身份文件、资料或资讯做一致性规范，并明定银行今年底前，完成客户的重新检视，重新确认客户的洗钱及资恐风险等级。
银行局主秘陈妍沂表示，目前OBU客户有15万户，其中75%为台商客户，银行必须在今年底前重新确认客户身份，给予适当的监控程序，最严重的情况，可以关闭客户帐户。
银行局指出，当初推动OBU是想用宽松的环境来吸引外国人，但最后发现OBU却都是台商来开户，且相对DBU法人户须向经济部登记设立，OBU客户则是来自各国，比较难证明确实在营运，加上跨境洗钱风险最高，监管却最宽松，未来对OBU监管将与DBU拉近。
官员补充说明，目前法人户开户有部分是透过非法代办公司自行签发的文件，新措施实施后，银行对法人户征提的文件以注册地政府认证，或核发文件，或注册地核定的注册代理人签发的证明为准。
陈妍沂强调，强化洗钱防制是国际趋势，当别人变得很严格时，我们也要提升，金管会强化OBU客户确认的做法已跟业者开会了，业者都很愿意配合，毕竟若台湾被列为高风险洗钱国家或地区名单时，不仅银行作业会增加，所有客户的国外汇款也会受到影响。
其他修正重点还有， 明定OBU办理新开户时不得劝诱或协助境內客户转换居住者身份开户，并应建立相关內控制度，且考量新措施涉及银行因应调整內部作业程序及系统设定，给予6个月缓冲期。
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