原标题:存结婚礼金要填资金来源?李瑞仓说话了
兆丰遭美重罚后,银行强化防制洗钱,不过,有民众反应连拿结婚礼金去存都会被银行要求拿出证明等扰民措施,金融监督管理委员会主委李瑞仓回应“可能银行执行上有偏差”。
李瑞仓今天列席立法院财政委员会议并备质询。国民党籍立委卢秀燕质询时指出,兆丰案后银行强化防制洗钱措施,不过,有民众陈情,摊贩因现金交易,现在拿大笔资金存放时被要求填写资金来源,银行如何执行KYC?
李瑞仓回应,民众只要存超过新台币50万元,就会被要求跟调查局申报,这部分,银行会帮客户申报。
卢秀燕进一步指出,除摊商、旅行业等高现金的行业,另外,民众婚宴可能收到超过50万元礼金,有民众反映存礼金时被要求出示喜帖、结婚登记等证明,民众该如何证明资金来源?
李瑞仓表示,这部分由银行自行认定,可能是拿喜帖、结婚登记,且民众拿钱去存时,可能本来就是该银行的客户,另外,可能银行执行上有偏差。
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