原标题:兆丰纽约分行涉洗钱防制 台资首家遭罚
兆丰银行纽约分行涉及洗钱防制未依规定申报,遭美国重罚1.8亿美元,为台资银行首家遭美国重罚者。
美国纽约州金融厅于2015年1月到3月对兆丰银行纽约分行进行一般业务检查时,发现该行2012年的汇款交易,在法遵机制、防制洗钱以及可疑交易申报上,违反相关规定,重罚1.8亿美元、折合新台币56.9亿元。
金管会副主委桂先农表示,根据国际洗钱防制规定,若金融交易过程中疑似洗钱时,银行应向当地洗钱防制中心提出申报,由于兆丰银行纽约分行未依规定提出申报,因此遭重罚。
官员说明,过去台资银行在美国当地也曾有因涉及洗钱防制,未依规定申报被要求改善的,至于被罚款的,兆丰银行纽约分行则是首家。
同时,桂先农也强调,兆丰银行未涉及洗钱,此外,台湾在洗钱防制也适用国际的48项建议,且结汇金额超过新台币50万元须向央行申报。
兆丰银行105年上半年度税后净利约134亿元、105年3月底资本适足率为13.79%,金管会已请兆丰银行评估本次裁罚对其财务业务的影响。
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