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为防制非法洗钱，金管会决定扩大规范范围，今(11)日预告修正“金融机构洗钱防制办法”，除了银行业之外，未来包括证券期货业、保险业、电子支付机构与电子票证业者也都将纳入，像是一次购买超过50张悠游卡、一卡通或
阅读(1)2017-05-12
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报道称,陈仲怀与情妇非婚生子,是其蜕化变质,从所谓的业务型领导变成敛财型...原标题:生儿子、洗钱和“爱情”,贪官包养情妇的3大理由 责任编辑:西湖雨...经查,刘家坤伙同情妇赵晓莉受贿2900多万元。最终,前者被判无期
阅读(9)2017-04-24
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兆丰金控旗下兆丰银行去年8月遭美国纽约州金融服务署(DFS)重罚1.8亿美元。兆丰金董事长张兆顺说，被罚原因，根本不是涉及洗钱，而是兆丰银內部没有防制洗钱文化。张兆顺分析，兆丰银遭罚原因是因为美国对于洗钱防制
阅读(2)2017-04-22
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英达公开回应洗钱 英达洗钱是怎么回事,英达出席活动,当晚他一开场就针对洗钱传闻作了回应:我近几年一直忙着培养儿子(英如镝)学冰球,也因此惹出了前段...4月20日,英达出席活动,当晚他一开场就针对洗钱传闻作了回应:“
阅读(2)2017-04-21
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美国华尔街日报(Wall Street Journal)今天(22日)报道，美国当局计划对知名企业家刘德祖(Low Taek Jho)提出刑事起诉，因为他涉及困扰马来西亚首相纳吉(Najib Razak)的“一个马来西亚发展公司(1MDB)”丑闻案。报道指出
阅读(3)2017-03-22
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行政院洗钱防制办公室今天(16日)挂牌，金管会副主委郑贞茂下午出席金融机构防制洗钱研讨会时表示，洗钱防制就像坐飞机前要施行安检，越严格越安全。他也指出，洗钱防制不是只有金融界要遵守，还有会计师、银楼等，虽
阅读(3)2017-03-16
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为减少金融弊端的衍生，金管会研拟针对国际金融业务分行(OBU)，祭出更严格的规范。未来客户开户时，必须提出更完整的证明文件，而若仅有代办公司出具的证明文件，将不准银行业者受理。 据了解，金管会此时加强规范O
阅读(1)2017-03-08
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搜狐娱乐讯 日前,导演英达“洗钱”风波后现身北京五棵松,助阵儿子英如镝冰球比赛,似乎心情未受影响。随后,英达在接受媒体采访时首度发声,并表示自己并未...英达吐露心声:“我跟他们老美打这样的交道已经够难的了,中国
阅读(1)2017-02-28
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原标题:涉洗钱在美被控的英达,在“认罪书”里都认了些啥?继周立波之后,又有一名中国演艺界人士在美国惹上麻烦。2月24日下午,重案组37号(微信ID...涉洗钱在美被控的英达 在“认罪书”里都认了些啥?宏观经济重案组37号
阅读(1)2017-02-25
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他在2011年4月到2012年3月之间的11个月之内分别50次将46.4万美元存入他和他妻子的联名账户,被美国联邦法官控洗钱。 据悉这位56岁的英达先生住在康...文章原标题:“英达”“洗钱”被捕或判10年助理:不清楚而另据华裔律
阅读(1)2017-02-24
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腾讯娱乐讯 近日,中国著名导演英达在美国因涉嫌洗钱被捕。经腾讯娱乐调查并翻阅检控书认罪书,确认英达于2月16日在康州联邦法庭达成和解。他已放弃庭审...腾讯娱乐讯 近日,中国著名导演英达在美国因涉嫌洗钱被捕。腾讯
阅读(3)2017-02-24
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人民银行约谈中国11家比特币交易商，要求交易商自律、严格审查，以杜绝洗钱不法行为。 图片来源: 人民银行 还记得今年1月初全球比特币的交易价格重返1000美元，不过，几天后中国的中央银行-人民银行即约谈中国11家
阅读(4)2017-02-17
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兆丰银行遭美重罚唤起外界对防制洗钱的重视，金管会要求证券期货业约1200人须在期限內完成相关课程受训，并经考试及格且取得结业证书。为确保证券期货业防制洗钱及打击资恐人员、专责主管，及国內营业单位督导主管具
阅读(6)2017-02-17
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巴西联邦警察和法务部今天就巴西石油公司贪渎案调查结果，在里约热內卢执行羁押，主要目标之一是涉嫌在海外藏资金、洗钱和行贿的前巴西首富、EBX集团老板巴蒂斯塔。巴西媒体报道，巴蒂斯塔目前人在国外，已被巴西法
阅读(2)2017-01-27
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兆丰银行遭美重罚，金管会强化银行反洗钱措施监理，今天宣布，彰化银行因大额交易却未依洗钱防制法规定申报，核处180万元罚款，并要求彰银加强员工训练。银行局主秘陈妍沂表示，金管会105年对彰银办理存款开户及洗钱
阅读(4)2017-01-25
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“公视主题之夜”13日将播出纪录片“洗钱天堂的末日”，揭开瑞士银行保密制度与丑闻案。瑞士占地4万平方公里，人口700万，只有7成国土适合居住，但平均每人所得仅次于科威特，是全世界第二高。瑞士高所得秘诀在于身为
阅读(3)2017-01-11
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▲22岁洗钱妹生活超奢华，开名车遭逮捕。奢华的生活人人称羨，没有谁不希望可以拥有。来自俄罗斯一名22岁的正妹瑟瑞琪柯娃，年纪轻轻就过着富豪般的生活，一身名牌装扮、驾名车、吃顶级料理…富有程度令外界对于她的
阅读(1)2016-12-19
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法务部今天表示，洗钱防制修正案今天在立法院三审通过，将使我国在国际洗钱防制合作上达到法制接轨，也可在具体个案中完成洗钱犯罪所得分享及脏款返还，符合国际标准。洗钱防制法在民国85年间制定时，我国成为亚洲地
阅读(6)2016-12-09
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“洗钱防制法”修正草案昨天在立法院司法与法制委员会初审通过，明订以集团性或常习性方式犯洗钱罪者，其他可疑之不法利得将“扩大没收”，除非嫌疑人提出证明收入合法才能返还。为避免兆丰案重演，新法也增订银楼、
阅读(4)2016-12-02
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(中央社记者田裕斌台北9日电)兆丰金控旗下兆丰金控涉洗钱，也影响到公司治理形象，台湾证券交易所表示，将把兆丰金自“台湾公司治理指数”成分股中删除。证交所指出，“台湾公司治理100指数”日前召开咨询委员会，针
阅读(2)2016-11-09
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印度总理莫迪昨天深夜突然宣布，为打击贪污腐败与洗钱，现行的500和1000面额卢比纸钞从8日午夜起作废，不再是法定货币，政府将发行新的500和2000卢比面额钞票。对在国际机场刚抵达或准备离境的外国旅客来说，莫迪表
阅读(29)2016-11-09
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行政院兆丰案督导小组今天召开第9次会议，由兆丰金提出海外2分行的汇款交易资料，金融监督管理委员会对此表示，是否涉及洗钱，已交由检调调查，相关资料也已移送检调。行政院今天召开兆丰银行遭美裁罚案督导小组第9
阅读(3)2016-11-03
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中新社休斯敦10月22日电美国休斯敦警方本周突袭市区北部按摩店等色情场所，一名华裔女店主因从事非法卖淫交易和洗钱等罪名被逮捕，当局从该店中发现3名怀疑是色情交易受害者的年轻女子，以及2.4万美元现金和大量名牌
阅读(4)2016-10-23
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网络配图中新社休斯敦10月22日电美国休斯敦警方本周突袭市区北部按摩店等色情场所，一名华裔女店主因从事非法卖淫交易和洗钱等罪名被逮捕，当局从该店中发现3名怀疑是色情交易受害者的年轻女子，以及2.4万美元现金和
阅读(4)2016-10-23
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核心提示：这份于18日发布的声明指出，莱昂纳多于今年7月得知美国司法部对一马公司提出充公部分资产的诉讼后，即主动配合当局调查，以确认其基金会资金来源是否有问题。参考消息网10月20日报道外媒称，因主演电影《华
阅读(9)2016-10-20