原标题：兆丰银：纽约分行没洗钱 遭罚因未申报
兆丰金控旗下兆丰银行晚间发布声明，指遭到美国主管机关重罚是因为纽约分行有可疑的转汇款业务应申报未申报，并非涉入洗钱交易。
兆丰银纽约分行，在美国纽约金融服务署(DFS)首季一般业务检查中，被抓出2012年涉及违反银行保密法及反洗钱法，遭到重罚1.8亿美元。
兆丰银重申，纽约分行遭裁罚案，是因纽约州金融厅对纽约分行进行年度检查时，发觉在办理转汇款业务时，有可疑交易应申报而未申报的情事，违反美国银行保密法对于可疑交易行为的申报规定，而非涉入洗钱交易。
不过，在DFS公布的合意令中，指出相当数量拥有或曾有几个兆丰银纽约分行帐户的客户，是透过巴拿马“莫萨克．冯赛卡”律师事务所协助成立，兆丰银违反“反洗钱”规定，银行总公司对于与被视为洗钱高风险管辖的巴拿马进行交易，漠不关心。
此外，兆丰金前董事长蔡友才辞任前已知此事，代理董事长的吴汉卿被质疑未积极处理，主管机关金融监督管理委员会、财政部也是最近才知道此事，难免让外界多加臆测，兆丰银到底出了什么事？
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