原标题：金管会厘清兆丰洗钱 调查报告9月底出炉
兆丰银行纽约分行涉及洗钱遭重罚1.8亿美元一事，金管会约谈完前兆丰金控董事长蔡友才后，今(29)日表示案情已大致厘清，海外专责金检小组也前往巴拿马搜集资料，整份调查报告预计9月底出炉，不排除对兆丰银行进行第二次惩处。
有别于检调的约谈，金管会主要将重点摆在“为何法遵功能未彰显？”、“为何未依规定申报可疑交易？”、“为何未充分执行客户审查？”、“为何总行缺乏对纽约分行监督？”。
金管会指出，找来兆丰银行相关人员多达27位，将有疑虑之处都已询问完毕，不会再有下一波约谈，目前也开始汇整资料，交叉比对分析厘清责任归属，只要有责任就会做出行政处分。至于与蔡友才约谈过程长达逾7个小时，主要是约询纪录要签字确认，当事人谨慎，才会花较多时间。
对于外界认为，蔡友才可能遭处分，影响未来5年之內都不得出任金控与银行负责人职务。金管会回应，在调查报告出炉前，不会做任何评论，但处罚的标准一定会经过讨论，程序也依照过往形式，不会为此案有特别作法。
另外，因应这次的事件，金管会已规画强化金融业的法遵，以及防制洗钱能力，将由金融研训院举行座谈会，邀请金融业者、专家学者说明洗钱防制的制度与落实情形，且部分金融科技公司也属于金融业的一环，同样会邀请参加，结论将呈报给金管会。
金管会认为，为符合国际防制洗钱标准，国內过去做不少努力，但现在却面临这样局面，可见未来应持续加强。不仅是银行机构，就连证券、保险业一样必须提升对于法遵的认知。
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