涉海外藏资金洗钱 前巴西首富遭通缉
2017-01-27 10:07:56 | 来源:雅墨 | 投稿:秩名 | 编辑:dations

原标题:涉海外藏资金洗钱 前巴西首富遭通缉

巴西联邦警察和法务部今天就巴西石油公司贪渎案调查结果,在里约热內卢执行羁押,主要目标之一是涉嫌在海外藏资金、洗钱和行贿的前巴西首富、EBX集团老板巴蒂斯塔。

巴西媒体报道,巴蒂斯塔目前人在国外,已被巴西法院通缉。巴蒂斯塔的代表律师称,其当事人一返国就会向警方自首。

巴蒂斯塔被控在前里约州长卡布劳任內支付贿款,以获取与政府签订公共工程合约的便利。

巴蒂斯塔在EBX公司的左右手葛蒂纽被指协助巴蒂斯塔在海外藏匿近1亿美元,两人均被控洗钱、贪污和组织犯罪等罪名。

联邦法务部检察官指出,2002至2007年卡布劳任里约州长期间涉嫌累计受贿1亿美元,其中部份分批汇至海外洗钱天堂。

卡布劳已在去年11月被捕,当时查案人员发现他在任州长期间,透过公共工程招标挪用公款。

2000年,巴蒂斯塔以巴西女艺人暨模特儿奥里维拉丈夫的身份在社交圈出现,短短10年即累积财富巴西币340亿元。

巴蒂斯塔因投资石油开采计划失败,拖垮名下其他企业。2015年2月,巴蒂斯塔和家属的产业遭法院冻结。

去年,联邦警察根据巴蒂斯塔的证词在圣保罗逮捕前财政部长曼蒂嘉。巴蒂斯塔向巴西石油公司贪渎案调查工作小组供称,2012年曼蒂嘉向他索取巴西币500万元给工党。

法务部指出,这笔钱是让巴西石油公司以9.22亿美元聘请建设公司Mendes Junior和巴蒂斯塔名下石油公司OSX组成的合会的贿款,以兴建深海盐层石油的两座探勘平台。

tags:巴西   洗钱   首富

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