配合政府整顿洗钱歪风,中国三大比特币交易商暂停提币一个月
2017-02-17 17:51:03 | 来源:ithome | 投稿:乐乐 | 编辑:dations

原标题:配合政府整顿洗钱歪风,中国三大比特币交易商暂停提币一个月

人民银行约谈中国11家比特币交易商,要求交易商自律、严格审查,以杜绝洗钱不法行为。

图片来源:

人民银行

还记得今年1月初全球比特币的交易价格重返1000美元,不过,几天后中国的中央银行-人民银行即约谈中国11家比特币交易商,要求他们展开自律与自查,目的是为了打击非法洗钱等投机行为,使得中国前三大比特币商易商比特币中国(BTCC)、火币网(Huobi)币行(OKCoin)已相继宣布暂停提币业务以升级系统。

这三家业者上周及本周于各自站上贴出公告,指出为遵循中国有关反洗钱、外汇管理与支付结算的规定,将全面将平台升级为反洗钱系统,以防範不法份子利用比特币进行洗钱、换汇与传销等非法行为,于系统升级期间将暂停比特币的提领,预计为期一个月。

除了将平台升级为反洗钱系统之外,为了遏止市场的操控与比特币价格的大幅波动,上述3家业者也开始收取每笔0.2%的比特币交易手续费。

此外,比特币中国还特别公告,将加强监督客户的身分识别、资金来源与提币用户,只要发现可疑行为即会限制交易或冻结资产,并提报给相关部门。

根据中国媒体的报导,这是央行因应比特币价格的异常波动所採取的风险平衡措施,并强调比特币为虚拟商品,不得作为流通货币使用。而央行整顿大型比特币交易商则造福了规模较小的交易平台,这些平台打着「不收手续费且可自由提币」的口号来吸引出走的比特币玩家。

Coindesk的比特币交易历史纪录则显示,比特币的价格在今年1月4日冲上超过1100美元的高点之后,随着央行的打压让比特币出现卖压,于1月11日跌破800美元,之后即缓慢回升,今日(2/17)价格又回温到1040美元了。

tags:歪风   洗钱   中国   整顿   暂停

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