原标题：金管会防制洗钱弊端 比照星港OBU规范趋严
为减少金融弊端的衍生，金管会研拟针对国际金融业务分行(OBU)，祭出更严格的规范。未来客户开户时，必须提出更完整的证明文件，而若仅有代办公司出具的证明文件，将不准银行业者受理。
据了解，金管会此时加强规范OBU业务，除了为避免再次出现类似TRF的金融争议之外，更重要是因应亚太防制洗钱组织，将于明(2018)年至台湾进行防制洗钱及打击资恐的相互评鉴。因此这两项工作已被列为年度一般检查重点，甚至规画办理专案检查，希望能达到国际要求标准。
金管会表示，先前引发的TRF销售争议，金检时就发现不少OBU业者为抢业绩，将中小企业身份，利用各种方式转换为境外法人，因此将研议比照新加坡、香港作法，明确订定OBU客户身份审查程序。
新加坡、香港为强化OBU对境外客户办理业务，确认身份的审查程序、风险管理等，都有一套规范，须出具经当地主管机关或主管机关指定机构的证明文件，让银行能够审慎控管相关风险。事实上，现阶段国內许多OBU客户，都会先在“境外”开公司户，而过去就曾发生由代办公司出具证明文件，直到TRF争议爆发后，相关弊端问题才暴露出来。
在证明文件部分，金管会指出，目前在OBU开户，并无明定要提供何种证件，皆依照业者的內规，而现行多半为双证件，以后会明订客户在OBU开户的文件、资讯，有一致性要求，透过身份确认机制，执行洗钱防制更为澈底。
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