原标题：金管会防制非法洗钱 买50张悠游卡须认身份
为防制非法洗钱，金管会决定扩大规范范围，今(11)日预告修正“金融机构洗钱防制办法”，除了银行业之外，未来包括证券期货业、保险业、电子支付机构与电子票证业者也都将纳入，像是一次购买超过50张悠游卡、一卡通或爱金卡等这类的电子票证，必须出示身份证明，而存入超过金额50万以上现金，业者也要申报并提出合理说明。
国內电子票证发展日益蓬勃，根据金管会统计，去(105)年消费金额已冲破700亿元，写下历史新高纪绿，但也让主管机关担忧成为洗钱工具之一。金管会表示，洗钱防制的新规定，将要求出现一次买超过50张无记名的电子票证时，虽然不用通报但必须确认客户身份。
尽管新措施恐怕对民众产生困扰，而金管会认为，目前国內电子票证每张可储值上限为1万元，如果出现一次购买50张，等于可储值50万元。在金额方面，原本也是要求银行业者出现50万元交易时，必须要求对方出具身份证明，且一次购买这么多张电子票证，也属异常、罕见状况。
另外，新规定也加入若是非银行往来客户，只要办理新台币3万元以上的跨境汇款，银行同样得确认客户身份。不过，针对日前出现有民众一次存入50万元现金时，被要求申报而引发争议，金管会将做出适度调整。
金管会指出，未来基于业务“经常性须要存入大笔现金”，在金融机构确认为事实后，可将名单转送调查局核备，只要调查局在10天內无反对意见，就不用再逐次申报。像是百货、量贩店、连锁超商、加油站、医疗院所、交通运输业及餐饮旅游业等皆可适用。
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