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奥斯卡影帝李奥纳多狄卡皮欧卷入马来西亚一马发展公司洗钱案。李奥纳多的代表今天指出，若李奥纳多的慈善基金会有来自1MDB的捐助或礼品，他们会退还。路透社报道，对这起多国调查案件首度发表评论的李奥纳多，在声明
阅读(9)2016-10-19
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中新网10月18日电据澳洲网报道，澳洲商务科技学院(AICT)的一名中国香港女留学生近日因涉嫌在澳洲洗钱、贩冰毒，被珀斯法院判处监禁7年半。综合《悉尼晨锋报》、SBS报道，媒体近日曾报道3名亚裔学生参与性交易、洗钱和
阅读(2)2016-10-18
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为强化银行洗钱防制机制，金管会拟推动银行须设立专责洗钱防制部门、专责人员从事洗钱防制，以及海外法遵人员专责专任3措施。官员透露，快的话，不用等明年就可通过适用。行政院今天召开“兆丰银行遭美裁罚案督导小
阅读(1)2016-10-17
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奥斯卡影帝李奥纳多狄卡皮欧向来关注环保议题，但因他创立的基金会卷入今年8月爆发的马来西亚洗钱案，让环保组织忍不住跳出来要求他自清，否则就应辞去他担任联合国和平大使的职务。身为“联合国和平大使”的李奥纳多
阅读(5)2016-10-17
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兆丰案唤起外界对洗钱防制的重要性，金管会拟推动三措施，包含银行须设立专责的洗钱防制部门、由专责人员从事洗钱防制，以及海外法遵人员专责专任。金融监督管理委员会代理主委黄天牧表示，金管会9月14日对兆丰案进
阅读(4)2016-10-06
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男子接到“警方”洗钱案电话，按要求“脱罪”被诈骗1.5万 [热事件]
9月23日11时许，记者获悉，合肥市民韩先生两天前在滨湖新区云谷路接到银行工作人员的电话称要冻结他的存款，并给了韩先生客服电话。韩先生随即掉进连环陷阱，诈骗分子冒充银行工作人员、公安局刑警、公证处工作人员等
阅读(6)2016-09-23
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▲兆丰金控及兆丰银行新任董事长张兆顺。针对兆丰银案是否有涉及洗钱，兆丰金控董事长张兆顺21日在立法院财委会接受质询时表示，目前认为是该申报未申报，“不排除我们客户有洗钱”，因为客户开户资料非常混乱，目前
阅读(1)2016-09-21
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相关负责人要以最直接的方式执行，不必担心任何幕后势力的影响和干预，泰国总理巴育近日对泰国零团费旅游团做出强硬表态。近日，泰国官方突击搜查了当地一家大型旅游集团OA集团，并逮捕了该公司的两名董事。泰调查人
阅读(3)2016-09-06
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金融监督管理委员会主委丁克华今天表示，防制洗钱已是国际重要议题，所有金融服务提供者都必须遵循。丁克华下午在高雄市南方领袖教育学院讲座，主讲“金融产业政策与经济发展”时表示，金管会挺产业、挺创新、挺创业
阅读(6)2016-09-05
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行政院指派的兆丰金控新董座人选张兆顺，今天(2日)下午在临时董事会完成程序后，并进行交接，正式走马上任。张兆顺表示，目前暂时不急着前往海外分行巡视，以处理国內事务优先；他也强调，兆丰银不会洗钱，但为消除
阅读(10)2016-09-02
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骗子太猖獗：山东女大学生遭遇洗钱诈骗被骗3万对方嘲讽你个傻子【女生被诈骗3万对方嘲讽你个傻子】山东女大学生徐玉玉遭遇电信诈骗被骗近万元学费致死案件刚刚抓获6名犯罪嫌疑人，而就在同时，山东又一名女大学生遭遇
阅读(3)2016-09-01
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突然接到电话，说你在外地伪造病历骗取医保金。你若否认，就有民警用114能查询到的公安局座机号码跟你通话。他们不但指责你涉嫌骗医保金，还会说你是洗钱犯罪团伙成员。你若怕了，就极有可能在骗子的引导下，一步步将
阅读(7)2016-09-01
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兆丰银行纽约分行涉及洗钱遭重罚1.8亿美元一事，金管会约谈完前兆丰金控董事长蔡友才后，今(29)日表示案情已大致厘清，海外专责金检小组也前往巴拿马搜集资料，整份调查报告预计9月底出炉，不排除对兆丰银行进行第二
阅读(3)2016-08-30
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兆丰案如滚雪球般愈滚愈大，有会计师以及律师日前表示，台资银行香港分行恐成为下一个洗钱未爆弹，金管会难得以严厉措辞表示，该说法“与事实不符、不负责且不专业”。金融监督管理委员会晚间发出澄清稿指出，会计师
阅读(3)2016-08-27
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台湾证券交易所即将在 8月30日举办“资本市场推动发展金融科技座谈会”，受到兆丰金控涉及洗钱案影响，洗钱防制成为座谈会亮点所在。证交所表示，面对资讯科技的日新月异，以服务金融产业为主的金融科技逐渐改变资本
阅读(1)2016-08-25
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澎湃新闻网8月19日报道 刚在3月拿下“小金人”的莱昂纳多-迪卡普里奥（Leonardo DiCaprio），竟在7月底出现在美国司法部的法庭文件中，而且卷入的或是全球史上最大规模的洗钱案。美国时间7月20日，美国司法部提出民事
阅读(2)2016-08-23
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▲金管会。针对兆丰银行纽约分行违反防制洗钱法令遵循，遭美国纽约州金融监理机关裁罚，恐影响对我国107年防制洗钱评鉴，对此，金管会表示，行政院已指示成立跨部会专案小组，厘清裁罚案相关事实，并追究相关人员可
阅读(28)2016-08-22
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兆丰金控旗下兆丰银行晚间发布声明，指遭到美国主管机关重罚是因为纽约分行有可疑的转汇款业务应申报未申报，并非涉入洗钱交易。兆丰银纽约分行，在美国纽约金融服务署(DFS)首季一般业务检查中，被抓出2012年涉及违
阅读(25)2016-08-22
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金管会晚间指出，我国已加入亚太洗钱防制组织，并依据国际组织发布的建议及评鉴方法订定金融机构防制洗钱相关规范，关键在银行落实执行程度，应指定专责人员协调监督。兆丰国际商业银行因纽约分行防制洗钱法令遵循之
阅读(2)2016-08-21
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专程来美处理兆丰银行纽约分行涉及洗钱案的兆丰金控董事长徐光曦，今天已搭机返台，预计台北时间20日抵台。兆丰银行纽约分行非常低调，不回应，统一由台北总行发言。兆丰银行纽约分行2015年在美国纽约州金融服务署首
阅读(10)2016-08-20
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获利一向亮眼的兆丰银行，竟发生遭美国重罚57亿元的案件。兆丰金控今(19)日罕见于晚上10点举行重大讯息说明会，说明旗下兆丰银行纽约分行因涉及洗钱防制疏失，遭美国纽约州金融服务署(DFS)重罚1.8亿美元，折合新台币
阅读(13)2016-08-20
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兆丰银行纽约分行因防制洗钱法令遵循缺失，遭美国重罚 1.8亿美元，其实，兆丰澳洲分行也曾出现类似缺失，只是当时未被开罚。兆丰银行纽约分行因防制洗钱法令遵循有缺失，应申报未申报，成为首家遭美国金融监理机关开
阅读(21)2016-08-20
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兆丰银行纽约分行涉及洗钱防制未依规定申报，遭美国重罚1.8亿美元，为台资银行首家遭美国重罚者。美国纽约州金融厅于2015年1月到3月对兆丰银行纽约分行进行一般业务检查时，发现该行2012年的汇款交易，在法遵机制、
阅读(13)2016-08-20
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兆丰银行遭美国纽约州金融服务署(DFS)重罚1.8亿美元，约新台币57亿，兆丰金控高层一行人，19日晚间约10时30多分，在证交所举行重大讯息说明记者会。兆丰金控强调，此次遭裁罚，主要是因为纽约分行在反恐、反洗钱的法
阅读(9)2016-08-20
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兆丰金控旗下兆丰银行纽约分行在美国纽约州金融厅首季一般业务检查中，被抓出涉入洗钱，遭到重罚1.8亿美元；由于事态严重，兆丰金董事长徐光曦专程飞到美国坐镇指挥处理。兆丰金台北时间今晚10时30分召开重大讯息说
阅读(5)2016-08-20