骗子混入南昌一药企 [热事件]
2016-07-19 15:24:32 | 来源:中时电子报 | 投稿:资慧 | 编辑:dations

原标题:骗子混入南昌一药企 [热事件]

电视剧《潜伏》现实版,在南昌小蓝经济技术开发区一家药业公司上演:广西宾阳男子卢某,潜伏在这家医药公司的QQ群里,学习老板的说话语气,半年后,他抓住老板出差的机会,将QQ相关信息变换后,冒充老板发号施令将290万元汇款至指定账号。

7月18日,南昌县警方通报了这起特大电信诈骗案的详情。

此老板非彼老板汇出290万元后发现上当

这件离奇的诈骗案,还要从2014年4月份说起。当时,负责管理某药业公司QQ群的工作人员突然接到了一个入群申请,申请材料里写着李主任。

很巧合,这个公司有个部门主任姓李,是个男性。民警说,工作人员以为真的是李主任申请加群,问都没问就通过了验证。

这名李主任加入QQ群后,一直没有开口说过话。群里主要就是聊工作,也没人在意谁说没说话,是不是本人。民警说,平日里公司老板也会在群里下达工作任务。

2014年10月23日,在外地出差的老板QQ突然发话,要求公司财务熊某将290万元现金转入一个指定账户。熊某一看说话人员的头像和昵称都是老板的,便赶紧按照老板要求,将钱汇入了账户。

第二天,熊某向回到单位的老板汇报情况,老板大吃一惊,因为他根本没有要求熊某汇款,可熊某坚称是按老板指示汇款,并出示了聊天记录。经仔细对比才发现,虽然发话者的QQ头像、昵称与老板一样,也在单位QQ群里,但两个QQ账号截然不同。熊某意识到自己上当受骗,遂向警方报案,并试图冻结对方账号,但所汇款项早已被转走。

诈骗款流入多个账户一嫌疑人落网

南昌县警方调查发现,290万元汇入指定账号后,便立即被转至其他30余张银行卡中,这些银行卡的开户行分布在全国多个省市,每张卡的持有人信息都不相同,而大部分持卡人均不知道有涉案银行卡。

很多人不知有卡,我们调查发现这些人和这起诈骗案无关。办案民警说,通过海量的交易信息,他们发现其中一张涉案银行卡在POS机上套现,而这台POS机虽然注册信息是假的,但一直在使用。

警方在广西宾阳县找到了该POS机的使用者。正好那里装有监控录像。民警说,通过调取监控等,套现的为一老一少两名男子,经确认,这两人为该县人员卢某和卢某某,两人是叔侄关系。至此,经过一年多的调查取证,两名嫌疑人终于浮出了水面。

2016年6月2日,南昌县警方在广西宾阳警方的配合下,将卢某某(男,1969年出生,有吸毒史)在老家抓获。

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