原标题：洗钱 可疑利得扩大没收
“洗钱防制法”修正草案昨天在立法院司法与法制委员会初审通过，明订以集团性或常习性方式犯洗钱罪者，其他可疑之不法利得将“扩大没收”，除非嫌疑人提出证明收入合法才能返还。
为避免兆丰案重演，新法也增订银楼、律师、会计师纳入通报范围，若客户洗钱未通报违者最高可处一百万元罚缓，最快明年中上路。
修正条文明订“犯第十四条之罪，其所移转、变更、掩饰、隐匿、收受、取得、持有、使用之财物或财产上利益，没收之；犯第十五条罪，其所收受、持有、使用之财物或财产上利益，也同。”
法务部次长陈明堂指出，洗钱方制法修订主要是追讨不法利得，很多洗钱行为都是秘密进行不易被发现，除洗钱罪本身可没收不法利得外，这次修法特别增加“扩大没收机制”。
陈明堂举例，有人明明没工作，因为当人头洗钱，身上突然出现数百万现款，这些显然可视为可疑为犯罪的不法利得；虽然罪证还不明确，但基于这样的认知可以扩大没收他的不法利得，除非他可以举反证证明这些款项有具体来源，那就可不必没收。
陈明堂说，本次修法是针对集团性跟常习性行为，例如电信诈骗集团把钱散到世界各地去，像上次外国人来台盗领第一银行案，就符合集团性和常习性行为，如果该集团又把钱散到个人户就有洗钱的问题。
陈明堂坦言，洗钱防制法修法后在法制面比较完善，将来我国被国际反洗钱评鉴组织评鉴时才不会被扣分降等。
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